ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড বা এনএসজি-র নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা ছিল অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের এক শাখায়। তবে সময় মতো সেই ভুয়ো অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করতে পারেনি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। আর এই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচুর টাকার বেআইনি লেনদেনও হয়েছে বিগত দিনে। এই আবহে ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তরফ থেকে ১.৬৬ কোটি টাকা জরিমানা করা হল অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ককে। এই নিয়ে ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সংক্ষিপ্ত আদেশে বলা হয়েছে, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের এক ম্যানেজার এই লেনদেনের ক্ষেত্রে বড় মাপের জালিয়াতি ও দুর্নীতি কেলেঙ্কারির অংশ ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
